blanqueo de capitales

Veintisiete personas serán juzgadas a partir de este lunes 8 de abril por el caso de los “Papeles de Panamá”, ocho años después de que estallara este escándalo que reveló cómo personalidades de todo el mundo habrían escondido dinero a través del extinto bufete panameño de abogados Mossack Fonseca. Entre los juzgados están los fundadores … Leer más

La Corte Suprema de Panamá rechazó el último recurso que le quedaba al expresidente Ricardo Martinelli para anular una condena de casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales, según un fallo divulgado este viernes 2 de febrero. Martinelli, de 71 años y quien gobernó entre 2009 y 2014, aspira a regresar al poder. … Leer más