Este martes, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que está desarrollando una investigación en contra del expresidente de México Enrique Peña Nieto por los delitos de carácter electoral, patrimoniales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y transferencias ilegales.
“En este momento, la FGR está desarrollando los procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales, en contra de Enrique ‘P’”, precisó en un comunicado el órgano constitucional.
El primer caso incluye distintas denuncias en las que se involucra la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral como patrimoniales. A través de un comunicado, la FGR apuntó que en esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los próximos meses.
En esa vía, retomando las denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, indicó, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales. Lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso.
#FGRInforma | #FGR mantiene tres carpetas de investigación por delitos federales en contra de Enrique "P", por delitos de carácter electoral, patrimoniales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y transferencias internacionales ilegales.
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— FGR México (@FGRMexico) August 2, 2022
Contra Peña Nieto, que gobernó México de 2012 a 2018, también existe una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.
“Conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato”, sentenció la Fiscalía.
Enrique Peña Nieto recibió presuntamente un poco más de un millón de dólares a través de transferencias internacionales irregulares, afirmó a inicios de julio el gobierno, quien entregó un expediente a la fiscalía mexicana.
El exmandatario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), “por medio de transferencias internacionales, recibió más de 26 millones de pesos”, dijo en conferencia de prensa Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea (de Peña Nieto) desde una cuenta en México hacia España”, añadió Gómez.
Dichos movimientos, realizados entre 2019 y 2021, “resultan relevantes debido a que, al tratarse de operaciones en efectivo, no se conoce cuál es la fuente”, precisó el funcionario. La UIF entregó ese expediente a la fiscalía para que investigue esos movimientos.
Además “se detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos en dos empresas que identificamos” y una de ellas “es identificada como proveedor o prestador de servicios del gobierno durante el mandato del expresidente”. Ambas empresas recibieron contratos del Estado mexicano durante el gobierno de Peña Nieto por 10,000 millones de pesos, prosiguió Gómez.
La difusión de esa información se produce después de que medios de comunicación publicaran que el exmandatario vive en un exclusivo barrio de Madrid, conocido por sus altas rentas y protocolos de seguridad, donde tiene como vecinos a los actores Penélope Cruz y Javier Bardem.
“Estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales”, respondió en Twitter Peña Nieto.
El diario español El País reportó este jueves que el abogado de Peña Nieto, Juan Collado, arrestado en México en julio de 2019 por delincuencia organizada y lavado de fondos, posee una vivienda de unos 5 millones de dólares en el Hotel Four Seasons de Madrid. N
(Con información de AFP)
